KARA PARA AKLAMA YÜZDE 500'Ü GEÇTİ
MASAK’a bildirilen kara para aklama ve terörün finansmanı şüphesi bulunan işlemlerde büyük artış yaşandı
14 Eylül 2019 Cumartesi 09:30
Beş yıldaki artış yüzde 500’ü geçti. Artış daha çok bankacılık, elektronik para, döviz veya kıymetli maden/taş alım satımı işlemlerinde yaşandı.
Ekonomideki kara para hâkimiyeti, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yapılan şüpheli işlem bildirimleri ile bile görünür oldu. Beş yılda MASAK’a iletilen şüpheli işlemler yüzde 510 arttı.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmekle görevlendirilen MASAK’ın 2018 yılı faaliyet raporu yayımlandı.
Buna göre, 2018 yılında şüpheli işlem bildirimlerinde büyük artış yaşandı. Artışlar, bankacılık, elektronik para/ödeme hizmetleri, efektif döviz veya kıymetli maden/taş alım satımı işlemlerine yönelik sektörlerden gelen şüpheli işlem bildirimlerinde diğer yıllara göre daha fazla oldu. Sermaye piyasası işlemleri, leasing-finansman işlemleri ile sigorta ve emeklilik işlemlerine yönelik sektörlerden gelen şüpheli işlem bildirim sayıları ise bir önceki yıla oranla azaldı.
2018 yılı içerisinde şüpheli işlem bildiriminde bulunan toplam 231 gerçek veya tüzel kişiden 212’sinin aynı zamanda finansal kuruluş olduğu belirtilen raporda, bunun oranı yüzde 99,53 olarak açıklandı.
36 BİNDEN 222 BİNE
Raporda yer alan bilgilere göre, son beş yılda şüpheli işlem bildirimlerindeki artış yüzde 510 oldu. 2014’de 36 bin 438, 2015’te 74 bin 221, 2016’da 139 bin 210, 2017’de 176 bin 411 olan şüpheli işlem bildirimi, 2018’de 222 bin 743’e çıktı. 2018’de 22 bin 939 bildirim adli birimler ya da kolluktan gelirken, farklı kaynaklardan da 255 ihbarda bulunuldu.
BANKALAR İLK SIRADA
Şüpheli işlem bildiriminde bulunan kurumlar arasında 195 bin 803’le bankalar ilk sırada yer alırken, bankaları 13 bin 796 bildirimle ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları izledi. Faktoring kuruluşlarından 5 bin 98, kıymetli maden aracı kuruluşlarından bin 924, kargo şirketlerinden 948 ihbar ulaştı.
Bağımsız denetim kuruluşları, noterler, yatırım ortaklıkları, varlık yönetim şirketleri ise tek bir şüpheli bildirimde bulunmadı.
TERÖR AĞIRLIKTA
2018’de 22 bin 317 terör veya terörizmin finansmanı konulu bildirim alan MASAK, bunların 22 bin 18’inin FETÖ/PDY’ye aidiyet veya bağlantı şüphesi taşıdığını açıkladı.
15 Temmuz sonrasında 2016 ve 2017 yıllarında adli ve kolluk araştırma talebi sayısında başlayan artış eğilimi 2018 yılında da sürdü. Başkanlığa 2014’de bu kurumlardan toplam 191 bildirim ulaşırken, 2018’de rakam 22 bin 939 oldu. Terörü 253 bildirimle yasa dışı kumar ve bahis, 123 bildirimle dolandırıcılık izlerken; 91 yolsuzluk, 67 de tefecilik konulu bildirim yapıldı.
NURCAN GÖKDEMİR
- ''MALTEPE KİTAP GÜNLERİ''BAŞLADIMaltepe Belediyesi’nce düzenlenen “Maltepe Kitap Günleri”, onur konuğu Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin de katıldığı muhteşem bir törenle başladı.07 Eylül 2024 Cumartesi 22:34GÜNDEM
- ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDEN İLK KEZ ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE 10 BİN TL EĞİTİM DESTEĞİÜmraniye Belediyesi, eğitime destek vermeye devam ediyor. Ümraniye’de ikamet eden ve üniversiteye ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilere 10 bin TL eğitim desteği sağlıyor.07 Eylül 2024 Cumartesi 20:19GÜNDEM
- BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL ZABITA TEŞKİLATININ 198. YIL DÖNÜMÜNÜ ZABITA EKİPLERİYLE KUTLADIKartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zabıta Haftası dolayısıyla, belediye zabıta personelleri ile bir araya geldi. Kentin düzeni ile güvenliğini sağlayan ve 198. yıl dönümünü kutlayan zabıta teşkilatının bu özel gününü kutladı.07 Eylül 2024 Cumartesi 13:08GÜNDEM
- ADD GENEL MERKEZİ'NDEN KAMUOYUNA AÇIKLAMAADD Genel Merkezi Milli Savunma Bakanlığının Kara Harp Okulu (Harbiye) mezuniyet töreni sonrası teğmenlerin topluca yemin etmeleri ve ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' sloganı seslendirmeleri ile ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.06 Eylül 2024 Cuma 21:28GÜNDEM
- MALTEPE BELEDİYESİ'NDEN ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE DESTEKMaltepe Belediyesi, yeni kurulan Şişli Belediyesi Arama-Kurtarma ekiplerine eğitim verdi.06 Eylül 2024 Cuma 17:28GÜNDEM
- KARTAL BELEDİYESİ VE İBB'DEN AMATÖR KULÜPLERE SPOR MALZEMESİ DESTEĞİKartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sporu ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla önemli bir adım attı.06 Eylül 2024 Cuma 14:09GÜNDEM
- ÜSKÜDAR’DA ÜCRETSİZ UYGULANACAK HPV AŞISI İÇİN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLADHalk sağlığını tehdit eden HPV virüsüne karşı mücadelede aşı kampanyası başlatan Üsküdar Belediyesi, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi bireylere ücretsiz uygulama yapacak.06 Eylül 2024 Cuma 14:01GÜNDEM
- STRES SAÇI BEYAZLATIYORYaşlanma belirtisi olarak bilinen saç beyazlaması biyolojik ve çevresel faktörlere göre her bireyi farklı yaşlarda etkiliyor.06 Eylül 2024 Cuma 13:50SAĞLIK
- İBB 9 EYLÜL İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADIİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. İBB birim sorumluları, UYM ve AKOM’da 3 gün boyunca nöbet tutacak.06 Eylül 2024 Cuma 13:38GÜNDEM
- KARTAL BELEDİYESİ'NDEN İSKİ İŞ BİRLİĞİ İLE ALT YAPI HAMLESİKartal Belediyesi, İSKİ iş birliği ile su baskınlarıyla mücadele ve altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.06 Eylül 2024 Cuma 13:31GÜNDEM
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2016 Özgür İstanbul
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.